Frau milionari a la Seguretat Social: la família de delinqüents operava des de València

Tot un frau milionari a la Seguretat Social. La Policia Nacional ha destapat esta súper estafa. El botí? Més d'1.300.000 euros. Els delinqüents operaven des de València, Barcelona, Madrid. La trama estava liderada per un matrimoni.

Han sigut detingudes 13 persones a Madrid i València que presumptament conformaven una trama composta per 17 societats utilitzades per a desviar fons i simular operacions comercials o societàries.

Va ser la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social de València qui va descobrir la trama. S'adonaven que hi havia diverses actuacions irregulars i presumptament fraudulentes d'una empresa i altres vinculades a esta.

Empreses de seguretat privada i d'empelts capil·lars estaven darrere del frau

Els agents van detectar que l'entramat empresarial, encapçalat per empreses del sector de la seguretat privada i de la medicina especialitzada en empelts capil·lars, haurien generat un frau sistemàtic a la Seguretat Social.

Com ho feien?

• Ocultant per a això els beneficis obtinguts a través de la interposició maliciosa tant de persones físiques com jurídiques.
• Això d'una banda implicaria la presumpta comissió de delictes contra la seguretat social i de frustració en l'execució.

Entramat liderat per un matrimoni i familiars

L'entramat estaria encapçalat per un matrimoni. Comptaven amb la col·laboració directa tant de familiars, així com d'altres persones que actuarien com a persones interposades.

Per a dificultar la vinculació real i localització dels testaferros amb les empreses i amb els titulars reals d'estes, es van realitzar centenars d'operacions societàries amb la finalitat de diluir la presència dels responsables reals.

En estes operacions simulades, s'utilitzava als testaferros, que resultaven ser persones amb diferents vulnerabilitats els qui, a canvi d'alguna mena de recompensa, accedirien a posar-se al capdavant de les empreses, sense arribar a desenvolupar cap activitat en estes.

L'entramat societari investigat es componia de 17 societats, entre les quals es trobaven mercantils de l'àmbit de la seguretat privada, serveis auxiliars, medicina especialitzada en empelts capil·lars, així com a societats pantalla i patrimonials, utilitzades per a desviar fons, i simular operacions comercials o societàries, ocultant el patrimoni a nom de tercers.

Desenvolupament de la investigació

De l'anàlisi documental, així com de les diferents declaracions testificals, s'ha pogut constatar com presumptament, els capitostos d'este entramat empresarial dedicat a la seguretat privada, havien diversificat les seues activitats empresarials a través de la constitució de diverses societats dedicades a la medicina especialitzada en empelts capil·lars, entitats amb les quals també han generat un important deute amb la Seguretat Social.

La complexitat de la investigació ha radicat en l'elevat nombre de societats utilitzades per a la comissió del frau i desviament dels fons, que anaven canviant tant d'activitat declarada, com d'administradors, havent detectat l'existència de nombroses persones interposades, coneguts col·loquialment com "testaferros", utilitzats per a ocultar la figura dels responsables reals.

En este sentit, la investigació desenvolupada ha localitzat dues societats patrimonials, les quals estarien administrades per la mare d'una de les principals investigades, i que acumularien béns per import superior als 2 milions d'euros, entre els quals es troben vehicles d'alta gamma.