L'Agència Tributària, en una operació conjunta amb la Policia Nacional i Europol, ha detingut a cinc persones a la província de València acusades de pertànyer a una organització criminal, de caràcter familiar, que havia blanquejat a Espanya més de 45 milions d'euros.
Les investigacions van començar l'any 2017, coordinades per la Fiscalia contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada i pel Jutjat d'Instrucció número 20 de València.
Des d'un primer moment, els investigadors van comprovar la important relació comercial i financera que havia desenvolupat una mercantil espanyola dirigida per una organització criminal de caràcter familiar.
Les operacions comercials examinades, basades principalment en treballs d'interiorisme i decoració d'immobles, tenien, aparentment, uns preus molt superiors als valors de mercat, mancant la mercantil espanyola de personal i d'una infraestructura que es corresponguera amb semblant volum de negoci, i introduint en el sector financer espanyol grans quantitats de diners. El total superava els 45 milions d'euros.
Per a la realització d'aquestes activitats, l'organització criminal va realitzar uns certs desemborsaments que podrien identificar-se com a possibles pagaments de comissions a presumptes testaferros en comptes bancaris de tercers països, així com l'adquisició d'immobles a Espanya a nom d'altres persones.
Amb la finalitat d'ocultar el seu extraordinari increment patrimonial, l'organització va crear una estructura societària que tenia com a objecte camuflar el destí final dels fons obtinguts, encara que gran part dels mateixos van ser utilitzats per a adquirir nombrosos immobles a la ciutat de València.
CONNEXIONS INTERNACIONALS
A causa de les connexions internacionals d'aquesta organització criminal, durant la investigació s'ha comptat amb el suport d'un especialista del Grup Anticorrupció del Centre Europeu contra el Crim Econòmic i Financer (EFECC) d'Europol, que ha donat suport a aquesta investigació, així com els possibles vincles de corrupció que pogueren existir.
Fins al moment s'han arrestat a cinc persones espanyoles per la seua presumpta vinculació amb delictes de blanqueig de capitals i pertinença organització criminal, encara que no es descarten futures detencions.
A conseqüència de l'explotació operativa de la investigació, es van dur a terme dues diligències d'entrada i registre a la província de València, donant com a resultat la intervenció de diversa documentació, tant en format paper com de caràcter electrònic i digital --diversos ordinadors, tauletes i telèfons mòbils-- que, a simple vista, podrien evidenciar l'efectiva comissió dels fets investigats.
Amb l'anàlisi que es realitze podria acreditar-se l'existència d'altres possibles delictes duts a terme per l'organització criminal desarticulada. S'han intervingut judicialment 16 immobles, quasi tots situats a la província de València, així com dos vehicles utilitzats per l'organització. A més, s'han embargat 35 comptes bancaris en diferents entitats financeres i durant l'operatiu policial s'han intervingut uns 21.000 euros en efectiu, així com diferents objectes i col·leccions d'alt valor econòmic.