La Secció Quarta de la Sala penal de l'Audiència Nacional ha confirmat el processament de l'expresident de la Generalitat valenciana José Luis Olivas i d'altres 47 exdirectius de Bancaixa i Banc de València per les operacions immobiliàries de la societat Grand Coral a Mèxic que van suposar "una autèntica operativa de desfalc" per a les entitats. En opinió dels magistrats, resultaria "increïble" que Olivas no haguera estat al corrent.
Per aquestes operacions immobiliàries, que van tenir un valor de 750 milions d'euros, el jutge de l'Audiència Nacional Diego d'Egea ja ha obert judici oral contra els 48 exdirectius, als quals ha imposat a més una fiança conjunta solidària que ascendeix a més de 1.437,78 milions d'euros.
Així, el magistrat requereix a Olivas, Aurelio Izquierdo, Domingo Parra, Alfonso Monferrer Daudí, Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó, Juan Poch, Fernando Rodríguez Toral, Luis Candela, Marc Smet i Daniel Henry Kragt perquè presten, de forma conjunta i solidària, la quantitat de 639.268.905 euros amb la finalitat d'assegurar les presumptes responsabilitats civils pecuniàries que poguera imposar-se'ls.
En el cas de José Cortina Orrios i Rafael Tomás Codoñer Seguí, el jutge els requereix igualment per import de 406.160.000 euros, mentre que per a la resta d'acusats --altres 35 persones-- es fixa una fiança en els mateixos termes per una quantitat de 392.360.000 euros.
L'acte, que arreplega els escrits d'acusació de la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat, Bankia Habitat i Banc de València (Caixabank), dóna un termini de deu dies a les defenses perquè presenten els seus escrits de conformitat o disconformitat i assenyala a la Sala penal com l'òrgan competent per a l'enjudiciament.
D'Egea envia a judici als 48 exdirectius en considerar-los responsables d'un delicte societari continuat en la seua modalitat d'administració deslleial de gestió fraudulenta del patrimoni social o d'apropiació indeguda i d'un delicte de blanqueig de capitals.
INVERSIONS DE GRAN MAGNITUD ECONÒMICA
Segons el relat dels fets que va fer la magistrada Carmen Lamela, l'anterior jutgessa instructora, entre 2005 i 2009 Bancaixa --una de les set caixes que actualment integra Bankia-- i Banc de València --absorbida per Caixabank-- van participar en inversions immobiliàries "diverses i d'una enorme magnitud econòmica" en Baixa Califòrnia i Rivera Maya formant part de l'anomenat Grup Grand Corald.
En paraules de la magistrada, "els màxims dirigents de Bancaixa i Banc de València van permetre, en uns casos, i van afavorir en uns altres, una autèntica operativa de desfalc de les entitats que de manera injustificada va ser a parar a les mans dels socis hotelers Juan Ferri, José Salvador Baldó i Juan Poch", beneficis que sumen al voltant de 170 milions d'euros.
En aqueix moment, les entitats estaven presidides per Olivas, els directors generals eren Aurelio Izquierdo i José Fernando García de la Checa i el conseller delegat de Banc de València, Domingo Parra, tots ells processaments.
En la confirmació del processament que fa la Sala penal, els magistrats consideren que "no es pot establir" que Olivas fóra "alié als esdeveniments analitzats" i el fet que fóra president no executiu "serà una qüestió a dirimir en el judici oral".
En tot cas, recorden que les dues entitats presidides per Olivas van ser les "finançadores" de les operacions immobiliàries, de manera que resulta "increïble que no estiguera al corrent, sinó a l'inrevés, doncs li incumbia presidir els consells d'administració en què s'aprovaven" els esmentats projectes.
VAN PAGAR A OLIVAS 14 VIATGES A CUBA
L'operativa es va dur a terme de cinc operacions: els projectes 'Emerald', 'Zacatón', 'Pedres Boles' i 'Vinoramas'; moviments accionarials en societats i contractes de gestió a favor de Ferri i Baldó. Segons l'ordre de processament, tota aquesta operativa estava "realment" dirigida "des de dins" de les entitats perquè a Izquierdo i Parra "els guiaven espuris interessos econòmics" conjunts amb Ferri i Baldó, al que es va unir la "postura consentidora" d'Olivas, entre altres.
Sobre l'expresident valencià, Lamela sostenia que "va conéixer i va encoratjar les inversions milionàries" que s'estaven realitzant en Grand Corald, la qual cosa entén com un "continu afavoriment als hotelers Ferri i Baldó", de tal manera que aquests, en agraïment pel tracte que rebien d'Olivas, li van pagar fins a 14 viatges a Cuba per motius purament d'oci.
Ara, la Sala penal comparteix aquest argument afirmant que "es va tractar d'un afavoriment econòmic de forma sistemàtica i injustificada" dut a terme per Bancaixa i Banc de València, "amén de l'al·lusió a uns viatges d'oci en 14 ocasions dels quals va resultar beneficiat el senyor Olivas".
Al llarg de la recerca de l'Audiència Nacional s'ha determinat que els consells d'administració de Bancaixa van permetre les operacions "en clar menyscapte de l'entitat", amb múltiples irregularitats i l'absència de racionalitat econòmica en part de les inversions, "constatant-se un crebant econòmic del 100% de la inversió duta a terme per les entitats financeres Bancaixa i Banc de València en el Grup Grand Corald, la qual cosa es valora en 750 milions d'euros".
Així mateix, durant la instrucció es va poder determinar una presumpta operativa de blanqueig a través dels comptes a Andorra controlades per Aurelio Izquierdoi Domingo Parra que gestionaven tant comptes propis com el compte de l'empresa Summerville, en la qual es van rebre 16 milions de dòlars de la "injustificable plusvàlua" de l'operació 'Zacatón' i 'Pedres Boles', que, segons els indicis, es van poder repartir Izquierdo i Parra juntament amb els hotelers Ferri, Baldó i Poch.
Per aquest motiu, la Fiscalia demana per a Parra i Izquierdo 12 anys de presó pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i blanqueig de capitals, els mateixos que per als empresaris Ferri, Baldó i Poch, mentre que a Olivas li atribueix només el primer dels delictes i sol·licita per a ell 6 anys de presó. Per als altres 42 processaments, el Ministeri Públic reclama penes que oscil·len entre els 2 i els 6 anys de presó.