La jutgessa no veu ara indicis per a investigar a CaixaBank per l'estafa en l'EMT

La titular del Jutjat d'Instrucció número 18 de València --que investiga l'estafa de quatre milions d'euros a l'Empresa Municipal de Transports (EMT)-- rebutja citar en aquest moment a CaixaBank com investigada en la causa --tal com ha demanat l'empresa pública--, al mateix temps que sol·licita a l'entitat bancària més documentació relacionada amb els fets.

Així figura en una provisió, datada d'aquest dijous i consultada per Europa Press, en la qual la magistrada assenyala que no és procedent la declaració com investigat per un presumpte delicte de blanqueig de capitals imprudents de la persona jurídica de CaixaBank "per no existir indicis en actuacions de la comissió d'aquest delicte, sense perjudici que puga sol·licitar-se més endavant" si de la prova que resta per estudiar es desprengueren indicis.

En aquest sentit, ordena requerir a CaixaBank documentació sol·licitada per la representació de l'EMT. L'empresa pública ha demanat que es faciliten els manuals interns de prevenció de capitals que acredite que les persones que van intervenir en els fets estaven formades en prevenció de blanqueig.

A principis d'aquest mes d'octubre, l'EMT va presentar un escrit davant el jutjat per a demanar que, dins d'eixa causa i "abans de finalitzar la fase d'instrucció", investigue a CaixaBank "per un presumpte delicte de blanqueig de capitals imprudent". Aquesta és l'entitat a través de la qual es van fer a la Xina les transferències de les quantitats estafades.