Detinguts a Aldaia tres membres d'una xarxa acusats d'estafar quasi 380.000€ a diverses empreses en diferents províncies

Guardar

La Guàrdia Civil deté a tres membres d'una xarxa acusats d'estafar quasi 380.000€
La Guàrdia Civil deté a tres membres d'una xarxa acusats d'estafar quasi 380.000€

La Guàrdia Civil de Castelló ha detingut a Aldaia (València) a tres persones integrants a una xarxa criminal que suposadament van estafar quasi 380.000 euros a diverses empreses en diverses províncies espanyoles, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

Els fets que es van investigant des del mes d'agost de 2019 per l'Equip de Delictes Informàtics i Telemàtics (EDITE) de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló es van iniciar després de la denúncia presentada per un representant d'una empresa taulellera de la localitat d'Onda (Castelló), la qual havia sigut víctima d'una estafa, en la qual va patir un perjudici econòmic de més 77.000 euros després del cobrament fraudulent d'una factura de llum.

Al llarg de la investigació s'ha pogut constatar que la citada xarxa havia aconseguit recaptar uns 300.000 euros en diverses estafes més comeses en diferents províncies del territori nacional a altres empreses utilitzant les mateixes tècniques.

MODUS OPERANDI

El modus operandi usat per aquests ciberdelinqüents, conegut com a estafa al CEO (BEC fraud), consisteix en el fet que els estafadors es valen de tècniques d'enginyeria social i hacking -explotació de les vulnerabilitats dels sistemes d'informació per a accedir a ells de manera il·lícita amb la finalitat de robar dades- i després de comprometre les comunicacions de l'empresa, enganyen els responsables d'aquestes, fent-los arribar un correu electrònic -com és el cas investigat- en el qual els criminals es fan passar per una empresa de subministraments i sol·liciten el pagament de la factura de la llum.

Posteriorment, la persona que rep la transferència dels diners fraudulents en el compte aportat a l'empresa perjudicada comença a realitzar xicotetes transferències dels diners recaptats al compte bancari de terceres persones implicades en la xarxa delictiva.

Aquests individus es coneixen com a 'mules econòmiques', els qui finalment extrauen els diners en caixers i l'entreguen en metàl·lic als escalons superiors de l'organització delictiva, quedant-se una part dels diners recaptats en pagament per la seua labor.

La instrucció del cas ha sigut portada pel Jutjat de primera Instància i Instrucció número 2 de Nules (Castelló).

Destacats