Agents de la Guàrdia Civil han detingut a València a un dels majors estafadors amb falses inversions en criptomonedes a escala europea. Es tracta d'un home de 45 anys a què se li imputa set delictes d'estafa i blanqueig de capitals. El total del patrimoni bloquejat, entre vehicles i comptes bancaris, ascendeix a més de dos milions i mig d'euros.
L'operació, sota el nom "Bitdrop", es va iniciar el mes d'agost passat, després de tindre coneixement els agents dels fets a través de la col·laboració amb seguretat privada, segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat.
El detingut, de nacionalitat portuguesa, havia creat una suposada plataforma d'inversions en criptomonedes en una pàgina web que es donava a conéixer a través de diversos fòrums, programes de ràdio, esdeveniments esportius i fins i tot moviments benèfics, per a així aconseguir captar l'atenció i la inversió de persones a Espanya i Portugal.
La plataforma oferia una rendibilitat mínima del 2,5 per cent setmanal als inversors en funció de la quantitat que aportaven, que arribaven a adquirir rols i així poder atraure a més persones.
Aquest mètode és conegut com a "esquema ponzi", un tipus d'estafa que tracta d'induir a engany a les víctimes, els qui creuen que els guanys obtinguts provenen d'una activitat legal, encara que els fons tenen origen en altres inversors enganyats.
D'aquesta manera, la inversió en criptomonedes resultava "tot un èxit", per la qual cosa les víctimes invertien majors quantitats de diners i atreien a més inversors. El detingut utilitzava les inversions realitzades per les víctimes per a portar un elevat nivell de vida, amb la compra de vehicles d'alta gamma, viatges o fins i tot menjades.
Fruit de les investigacions dels agents, han aconseguit identificar a diverses víctimes a Espanya. A més, han descobert que el detingut havia aconseguit delinquir a Luxemburg, Suïssa i Portugal.
Finalment, el passat 2 de desembre, es van dur a terme tres entrades i registres, en el domicili del detingut, en la seu social de l'empresa i en un taller on s'ocultava part dels béns. A més, la Guàrdia Civil ha procedit al bloqueig de diversos comptes bancaris i de les pàgines web d'accés a la plataforma i de les pàgines on es publicitava.
També han decomissat diversa documentació, així com dispositius electrònics com a ordinadors, tauletes, telèfons mòbils i USB moneders de criptomonedes. Igualment, els agents han bloquejat 13 vehicles i intervinguts altres set, tots ells d'alta gamma.
El total del patrimoni bloquejat, entre vehicles i comptes bancaris, ascendeix a més de dos milions i mig d'euros. Les diligències instruïdes han sigut entregades en el Jutjat d'Instrucció núm. 3 de València.
L'operació ha sigut desenvolupada per agents de l'Equip d'Investigacions Tecnològiques (EDITE) i l'Equip de Delictes Econòmics de la UOPJ de la Comandància de la Guàrdia Civil de València, que han comptat amb la col·laboració d'EUROPOL.