La titular del Juzgado de Instrucción número 18 de València --que investiga la estafa de cuatro millones de euros a la Empresa Municipal de Transportes (EMT)-- rechaza citar en este momento a CaixaBank como investigada en la causa --tal y como ha pedido la empresa pública--, al tiempo que solicita a la entidad bancaria más documentación relacionada con los hechos.
Así figura en una providencia, datada de este jueves y consultada por Europa Press, en la que la magistrada señala que no ha lugar a la declaración como investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales imprudentes de la persona jurídica de CaixaBank "por no existir indicios en autos de la comisión de dicho delito, sin perjuicio de que pueda solicitarse más adelante" si de la prueba que resta por estudiar se desprendieran indicios.
En este sentido, ordena requerir a Caixabank documentación solicitada por la representación de la EMT. La empresa pública ha pedido que se faciliten los manuales internos de prevención de capitales que acredite que acredite que las personas que intervinieron en los hechos estaban formadas en prevención de blanqueo.
A principios de este mes de octubre, la EMT presentó un escrito ante el juzgado para pedir que, dentro de esa causa y "antes de finalizar la fase de instrucción", investigue a Caixabank "por un presunto delito de blanqueo de capitales imprudente". Esta es la entidad a través de la que se hicieron a China las trasferencias de las cantidades estafadas.